Segundo a investigação, o grupo criminoso cometeu fraudes contra grandes empresas em todo território nacional
Um dos “cabeças” de organização criminosa especializada em fraudes financeiras milionárias foi preso pela equipe da Polícia Civil representada pela Seção de Investigações Gerais (SIG) de Dourados. A Operação “Dupla Face” foi deflagrada em apoio à Polícia Civil do Sergipe entre os dias 23 a 26 de abril, na região do Parque dos Jequitibás.
Conforme a polícia, nas buscas foram apreendidos dispositivos móveis, notebook, documentos, comprovantes de depósitos e talões de cheque durante os dois mandados de busca e apreensão cumpridos na cidade. Além de MS, decisões judiciais foram cumpridas em Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Goiás. A operação foi deflagrada pela Delegacia de Itaporanga D’Ajuda, com o apoio da Divisão de Inteligência (Dipol).
De acordo as investigações, o grupo criminoso cometeu fraudes contra grandes empresas em todo território nacional. Em Sergipe, foi identificado um golpe de R$ 80 mil, contra uma grande empresa do gênero alimentício, mas nacionalmente o prejuízo pode chegar a valores milionários, conforme apuração da Delegacia de Itaporanga d’Ajuda.
O delegado Weliton Júnior relatou que a fraude utilizada pelo grupo criminoso para lesar as empresas consistia em falsificação de assinaturas, confecção de procuração falsa e posterior reconhecimento de firma em cartório. A investigação iniciou há oito meses com o registro do boletim de ocorrência em Sergipe.
“De posse da procuração com firma reconhecida, os investigados conseguiam obter talonários de cheques em nome das empresas alvo da fraude. A partir daí, eles preenchiam e realizavam transações financeiras de valores vultuosos”, explicou Júnior.
Operação “Dupla Face”
No decorrer da ação, que durou uma semana, foram cumpridos ao todo 8 mandados, sendo três de prisão preventiva e 5 de busca e apreensão em endereços atrelados aos investigados, bem como em um quarto de hotel utilizado por dois dos envolvidos nos crimes.
Foram presos o líder do grupo criminoso e outros dois homens. O chefe do grupo criminoso reside em Goiânia e foi preso em Uberlândia (MG) com os outros comparsas. Além desses locais, houve cumprimento das ordens judiciais em dois endereços de Goiânia (GO), indicados como pertencentes ao líder da associação criminosa.
A operação foi batizada de “Dupla Face” em alusão à vida que o líder da associação criminosa mantinha. Ele foi identificado como o dono de duas empresas ativas em Goiânia (GO), local onde reside com sua família.
“O investigado ostentava uma vida de alto padrão econômico, apresentando-se ao público como homem de negócios bem-sucedido, mas, ao mesmo tempo, escondia uma vida secreta de cometimento de estelionatos, fazendo vítimas em todo o território nacional”, finalizou o delegado.
